人大常委会：发布反洗钱法修订草案二审稿，增加对个人隐私保护规定
2024. 10. 9
近日，全国人大常委会发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案二次审议稿）》。
修订草案二审稿中，对反洗钱的定义进行了完善，明确列举了七类上游犯罪，并扩大了洗钱上游犯罪的范围。同时为了保护数据安全和公民个人信息安全，修订草案二审稿增加了对个人隐私保护的规定，要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。草案还提出了对金融机构开展客户尽职调查的具体要求，包括根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行调查，并对涉及较低洗钱风险的客户简化尽职调查。
对于特定非金融机构在从事规定的特定业务时，参照关于金融机构履行反洗钱义务的相关规定，根据行业特点、经营规模、洗钱风险状况履行反洗钱义务。
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